... ПВК для адвокатов для ПОД-ФТ-ФРОМУ Разное Утверждение Регламента УФРС ... председатель Коллегии адвокатов «Адвокатский Бизнес Альянс» Кемеровской области – Кузбасса № 42/86 ...

Главная. Ассоциация платежных агентов

... Органы управления Деятельность по ПОД/ФТ/ФРОМУ Нормативное регулирование Документы в ... Сергеевич – Генеральный директор АО «БИЗНЕС АЛЬЯНС» Бирюков Петр Юрьевич – Заместитель ... – Генеральный директор АО «БИЗНЕС АЛЬЯНС» Бирюков Петр Юрьевич – Заместитель ...

Юрист по банковскому и финансовому праву Российской Федерации и Европейского союза

... РН Банк (Renault-Nissan альянс), розничное подразделение ИШБАНК (Турецкий ... произ-водству, наследству, ПОД/ФТ законодательству, взаимо-действию/коммуникациям ... производству, наследству, ПОД/ФТ законодательству, взаимодействию/коммуникациям с контролирующими ...

Главная

... - -Правила внутреннего контроля ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ- -Базовый стандарт ... Официальный сайт СРО "Союз "Микрофинансовый Альянс "Институты развития малого и среднего ... жалоб и обращений в Союз "Микрофинансовый Альянс "Институты развития малого и среднего бизнеса ...

Инженерная экспертиза полного цикла: от настройки/ремонта телемеханики/оборудования до комплексной реконструкции объектов связи

... НПО РУСМОДУЛЬ, Qtech (QTECH), ФТ, НПО Телеком, Optron (Оптрон ... ФТ, МКФ, ЕВРОКАБЕЛЬ I, ТРАНСВОК, ЭЛЕКТРОПРОВОД, СОКК, Энергокабель (ГК Кабельный Альянс ... ), Рыбинсккабель, Беларускабель, Камкабель Москабель (Москабельмет), Иркутсккабель, ФТ, ...

LegalMFO - отраслевое мероприятие  в рамках реализации проекта «Открытый комитет» для юристов МФО с фокусом на демонстрацию регуляторных и надзорных трендов,

... LegalMFO — член дисциплинарного комитета СРО “Альянс”, и привлеченные эксперты поделятся своей практикой ... практикой» Обсуждаем: Практику автоматизации ПОД/ФТ/ФРОМУ: полный цикл и инструменты Понятие ... Высоцкая Руководитель Отдела по ПОД/ФТ/ФРОМУ ООО МФК «ЦФР ВИ ...

Частная разведка, сопровождение споров и конфликтов, противодействие коррупции и мошенничеству, внутренние расследования

... корпоративного управления и практики ПОД/ФТ группы банков в России, Казахстане ... корпоративного управления и практики ПОД/ФТ группы банков в России, ... контрагентов в группе компаний «Стаф-Альянс». Окончила Санкт-Петербургский государственный университет ...