№ 002004207410
Внеплановая проверка
Дата начала: 2020-01-15, дата окончания: —, продолжительность: —
Орган: Управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области
Цель проверки:
№ 001902994992
Внеплановая проверка
Дата начала: 2019-08-21, дата окончания: 2019-09-13, продолжительность: —
Орган: Управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области
Цель проверки: Цель проверка сведений изложенных в заявлении жалобе Савдиярова Виталия Александровича вх 428631827000КЛ от 25072019 а также фактов нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03072016 230ФЗ при осуществлении взаимодействия с ним сотрудниками ООО «СириусТрейд» по вопросу просроченной задолженности Чистякова Дмитрия ВикторовичаЗадачей настоящей проверки является установление действий ООО «СириусТрейд» при осуществлении взаимодействия с Савдияровым Виталием Александровичем по возврату просроченной задолженности Чистякова Дмитрия Александровича и их соответствие требованиям Федерального закона от 03072016 230ФЗПредметом настоящей проверки является соблюдение ООО «СириусТрейд» обязательных требований установленных правовыми актами в том числе Федеральным законом от 03072016 230ФЗ
№ 001902840605
Внеплановая проверка
Дата начала: 2019-06-27, дата окончания: 2019-07-19, продолжительность: —
Орган: Управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области
Цель проверки: Цель проверка сведений изложенных в заявлении жалобе Виговского Евгения Николаевича вх 294281827000КЛ от 23052019 а также фактов нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03072016 230ФЗ при осуществлении взаимодействия с ним сотрудниками ООО «СириусТрейд» по вопросу просроченной задолженности Бежнарева Андрея ПавловичаЗадачей настоящей проверки является установление действий ООО «СириусТрейд» при осуществлении взаимодействия с Виговским Евгением Николаевичем по возврату просроченной задолженности Бежнарева АП и их соответствие требованиям Федерального закона от 03072016 230ФЗПредметом настоящей проверки является соблюдение ООО «СириусТрейд» обязательных требований установленных правовыми актами в том числе Федеральным законом от 03072016 230ФЗ
№ 542101443627
Внеплановая проверка
Дата начала: 2021-10-11, дата окончания: —, продолжительность: —
Орган: —
Цель проверки:
№ 422100152251
Внеплановая проверка
Дата начала: 2021-04-20, дата окончания: 2021-05-19, продолжительность: 20
Орган: Управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области - Кузбассу
Цель проверки: Цель: проведение проверочных мероприятий по поступившим сведениям (вх. от 06.04.2021 № 28944/21/42000) о нарушении Обществом с ограниченной ответственностью «Сириус-Трейд» требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности. Задачи: проверка соблюдения ООО "Сириус-Трейд" положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»; Предмет: проверка соблюдения обязательных требований.
№ 542100068931
Внеплановая проверка
Дата начала: 2021-03-10, дата окончания: 2021-04-06, продолжительность: 20
Орган: Управление Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области
Цель проверки: Настоящая внеплановая документарная проверка проводится с целью проверки сведений, изложенных в заявлении (обращении) Перемыкиной Е.С. (от 11.02.2021 вх. № 10866/21/54000-КЛ), о фактах нарушения ООО «Сириус-Трейд» требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – Федеральный закон № 230-ФЗ) при осуществлении взаимодействия с Перемыкиной Е.С.
Задачей настоящей проверки является проверка соблюдения действий ООО «Сириус-Трейд» обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом № 230-ФЗ.
Предметом настоящей проверки является соблюдение обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом № 230-ФЗ.
№ 542100015916
Внеплановая проверка
Дата начала: 2021-02-11, дата окончания: 2021-03-12, продолжительность: —
Орган: Государственная инспекция труда в Новосибирской области
Цель проверки: Установить, что настоящая проверка проводится с целью: защиты прав и интересов работников
на основании обращения вх. № 54/7-438-21-ОБ от 02.02.2021; 54/7-433-21-ОБ от 02.02.2021; 54/7-433-21-ОБ от 02.02.2021; 54/7-434-21-ОБ от 02.02.2021; 54/7-73-21-ОБ от 13.01.2021; 54/7-364-21-ОБ от 28.01.2021;
задачами настоящей проверки являются:
надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права.
Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
■ соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;
№ 322004352840
Внеплановая проверка
Дата начала: 2020-03-06, дата окончания: —, продолжительность: —
Орган: —
Цель проверки:
№ 322004352780
Внеплановая проверка
Дата начала: 2020-03-06, дата окончания: 2020-04-03, продолжительность: —
Орган: Управление Федеральной службы судебных приставов по Брянской области
Цель проверки: Цель проверка соблюдения юридическим лицом в процессе осуществления действий направленных на возврат просроченной задолженности в отношении гражданина Виницкой ВО обязательных требований установленных Федеральным законом от 03072016 г 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» далее Федеральный закон 230ФЗЗадача предупреждение выявление и пресечение нарушений обязательных требований установленных Федеральным законом 230ФЗПредмет проверка документов и материалов используемых ООО «СириусТрейд» при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и связанные с исполнением юридическим лицом обязательных требований Федерального закона 230ФЗ и других нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности а также устранение выявленных в ходе проверки нарушений
№ 422004333117
Внеплановая проверка
Дата начала: 2020-03-11, дата окончания: —, продолжительность: —
Орган: —
Цель проверки:
№ 622004273104
Внеплановая проверка
Дата начала: 2020-02-04, дата окончания: 2020-03-02, продолжительность: —
Орган: Управление Федеральной службы судебных приставов по Рязанской области
Цель проверки: Цель проверка сведений изложенных в заявлении Керимовой НВ о возможных фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03072016 230ФЗ Задача установление действий ООО СириусТрейд направленных на возврат просроченной задолженности и их соответствие требованиям Федерального закона от 03072016 230ФЗ Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО СириусТрейд и его должностными лицами обязательных требований установленных правовыми актами Российской Федерации в том числе Федеральным законом от 03072016 230ФЗ
№ 502004287667
Внеплановая проверка
Дата начала: 2020-02-12, дата окончания: —, продолжительность: —
Орган: —
Цель проверки:
№ 422004221399
Внеплановая проверка
Дата начала: 2020-01-29, дата окончания: —, продолжительность: —
Орган: —
Цель проверки:
№ 002004207410
Внеплановая проверка
Дата начала: 2020-01-15, дата окончания: 2020-02-11, продолжительность: —
Орган: Управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области
Цель проверки: Цель проверка сведений изложенных в заявлении жалобе Овчинниковой Маргариты Леонидовны вх 690241927000КЛ от 27112019 а также фактов нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03072016 230ФЗ при осуществлении взаимодействия с ним сотрудниками ООО «СириусТрейд» по вопросу просроченной задолженности Овчинниковой Евгении АлександровныЗадачей настоящей проверки является установление действий ООО «СириусТрейд» при осуществлении взаимодействия с Овчинниковой Маргаритой Леонидовной по возврату просроченной задолженности Овчинниковой ЕА и их соответствие требованиям Федерального закона от 03072016 230ФЗПредметом настоящей проверки является соблюдение ООО «СириусТрейд» обязательных требований установленных правовыми актами в том числе Федеральным законом от 03072016 230ФЗ
№ 001904070546
Внеплановая проверка
Дата начала: 2019-12-03, дата окончания: 2019-12-30, продолжительность: —
Орган: Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Цель проверки: Целью настоящей проверки является выявление возможных нарушений ООО «СириусТрейд» положений Федерального закона от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженностии о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» далее Федеральный закон от 03073016 230ФЗЗадачей настоящей проверки является проверка доводов гр Иванюты СВ о неправомерном взаимодействии ООО «СириусТрейд» с заявителемна предмет оплаты долгаПредметом настоящей проверки является соблюдение ООО «СириусТрейд» в процессе осуществления деятельности обязательных требований установленных правовыми актами в тч Федеральным законом от 03072016 230ФЗ
№ 221904170141
Внеплановая проверка
Дата начала: 2019-12-30, дата окончания: 2020-02-03, продолжительность: —
Орган: Управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю
Цель проверки: Целью настоящей проверки является оценка соответствия действий юридического лица направленных на возврат просроченной задолженности обязательным требованиям Задачей является проверка соблюдения прав и законных интересов гражданки Е при осуществлении ООО «СИРИУСТРЕЙД» деятельности по возврату просроченной задолженности третьего лица гражданина А Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО «СИРИУСТРЕЙД» обязательных требований установленных Федеральным законом от 03072016 230ФЗ при осуществлении с гражданкой Е взаимодействия направленного на возврат просроченной задолженности гражданина А
№ 111904095972
Внеплановая проверка
Дата начала: 2019-12-17, дата окончания: 2020-01-21, продолжительность: —
Орган: Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Коми
Цель проверки: Цель осуществления проверочных мероприятий по поступившим сведениям от 22102019 вход 313151911000КЛ о нарушении Обществом с ограниченной ответственностью «СириусТрейд» требований Федерального закона от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при осуществлении деятельности направленной на возврат просроченной задолженности Кокшарова Александра ВалерьевичаЗадача проверка соблюдения Обществом с ограниченной ответственностью «СириусТрейд» положений Федерального закона от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»Предмет соблюдение обязательных требований и или требований установленных муниципальными правовыми актами
№ 781903986862
Внеплановая проверка
Дата начала: 2019-11-18, дата окончания: —, продолжительность: —
Орган: Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г СанктПетербургу
Цель проверки:
№ 781903821628
Внеплановая проверка
Дата начала: 2019-10-11, дата окончания: 2019-11-07, продолжительность: —
Орган: Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г СанктПетербургу
Цель проверки: Проверка проводится с целью оценки соответствия действий общества с ограниченной ответственностью ООО «СириусТрейд» направленных на возврат просроченной задолженности требованиям Федерального закона от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» далее Федеральный закон 230ФЗ на основании обращения вх 539571978000КЛ от 27072019 Лебедевой Юлии Витальевны поступившего в Управление Федеральной службы судебных приставов по СанктПетербургу далее УправлениеЗадачей настоящей проверки является проверка доводов Лебедевой Юлии Витальевны о неправомерном осуществлении ООО «СириусТрейд» взаимодействия с ней направленного на возврат просроченной задолженностиПредметом настоящей проверки является соблюдение ООО «СириусТрейд» обязательных требований установленных правовыми актами в том числе Федеральным законом 230ФЗ
№ 001902994992
Внеплановая проверка
Дата начала: 2019-08-21, дата окончания: 2019-09-13, продолжительность: —
Орган: Управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области
Цель проверки: Цель проверка сведений изложенных в заявлении жалобе Савдиярова Виталия Александровича вх 428631827000КЛ от 25072019 а также фактов нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03072016 230ФЗ при осуществлении взаимодействия с ним сотрудниками ООО «СириусТрейд» по вопросу просроченной задолженности Чистякова Дмитрия ВикторовичаЗадачей настоящей проверки является установление действий ООО «СириусТрейд» при осуществлении взаимодействия с Савдияровым Виталием Александровичем по возврату просроченной задолженности Чистякова Дмитрия Александровича и их соответствие требованиям Федерального закона от 03072016 230ФЗПредметом настоящей проверки является соблюдение ООО «СириусТрейд» обязательных требований установленных правовыми актами в том числе Федеральным законом от 03072016 230ФЗ
№ 861902961222
Внеплановая проверка
Дата начала: 2019-08-27, дата окончания: —, продолжительность: —
Орган: Управление Федеральной службы судебных приставов по ХантыМансийскому автономному округу Югре
Цель проверки:
№ 101902964149
Внеплановая проверка
Дата начала: 2019-08-09, дата окончания: 2019-09-05, продолжительность: —
Орган: Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия
Цель проверки: Проверка проводится с целью осуществления проверочных мероприятий по информации содержащейся в обращении Гвоздевой МВ от 13052019 поступившем в УФССП России по Республике Карелия из прокуратуры Республики Карелия о нарушении обществом с ограниченной ответственностью ООО СириусТрейд далее Общество требований установленных Федеральным законом от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» далее Федеральный закон 230ФЗЗадачей настоящей проверки является проверка соблюдения Обществом положений Федерального закона 230ФЗПредметом настоящей проверки является соблюдение Обществом обязательных требований в процессе осуществления деятельности по возврату просроченной задолженности Гвоздева ИЕ с участием Гвоздевой МВ
№ 551903047676
Внеплановая проверка
Дата начала: 2019-08-28, дата окончания: 2019-09-24, продолжительность: —
Орган: Управление Федеральной службы судебных приставов по Омской области
Цель проверки: Проверка сведений изложенных в обращениях граждан о возможных фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03072016 230ФЗ при осуществлении взаимодействия НАО ПКБ с заявителем Определить задачей настоящей проверки установление действий НАО ПКБ при осуществлении взаимодействия по возврату просроченной задолженности и их соответствия требованиям Федерального закона от 03072016 230ФЗ 6 Предметом настоящей проверки установить соблюдение НАО ПКБ обязательных требований установленных правовыми актами в том числе Федеральным законом от 03072016 230ФЗ
№ 621903136279
Внеплановая проверка
Дата начала: 2019-08-29, дата окончания: 2019-09-25, продолжительность: —
Орган: Управление Федеральной службы судебных приставов по Рязанской области
Цель проверки: Цель проверка сведений изложенных в заявлении Моксиной ГВ о возможных фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03072016 230ФЗ Задача установление действий ООО СириусТрейд направленных на возврат просроченной задолженности и их соответствие требованиям Федерального закона от 03072016 230ФЗ Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО СириусТрейд и его должностными лицами обязательных требований установленных правовыми актами Российской Федерации в том числе Федеральным законом от 03072016 230ФЗ
№ 001902840605
Внеплановая проверка
Дата начала: 2019-06-27, дата окончания: 2019-07-19, продолжительность: —
Орган: Управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области
Цель проверки: Цель проверка сведений изложенных в заявлении жалобе Виговского Евгения Николаевича вх 294281827000КЛ от 23052019 а также фактов нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03072016 230ФЗ при осуществлении взаимодействия с ним сотрудниками ООО «СириусТрейд» по вопросу просроченной задолженности Бежнарева Андрея ПавловичаЗадачей настоящей проверки является установление действий ООО «СириусТрейд» при осуществлении взаимодействия с Виговским Евгением Николаевичем по возврату просроченной задолженности Бежнарева АП и их соответствие требованиям Федерального закона от 03072016 230ФЗПредметом настоящей проверки является соблюдение ООО «СириусТрейд» обязательных требований установленных правовыми актами в том числе Федеральным законом от 03072016 230ФЗ