№ 001903888736
Внеплановая проверка
Дата начала: 2019-10-17, дата окончания: 2019-11-13, продолжительность: —
Орган: Управление Федеральной службы судебных приставов по Воронежской области
Цель проверки: Проверка проводится с целью осуществления проверочных мероприятий по фактам нарушений изложенных в обращении Шевченко Михаила Алексеевича 23121993 года рождения вх 353661936000КЛ от 23092019 Задачей настоящей проверки является предупреждение выявление и пресечение нарушений обязательных требований Федерального закона от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженностиПредметом настоящей проверки является соблюдение ООО «ЭВЕРЕСТ» при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности обязательных требований установленных правовыми актами в том числе Федеральным законом от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
№ 001801798053
Внеплановая проверка
Дата начала: 2018-09-28, дата окончания: —, продолжительность: —
Орган: Управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области
Цель проверки:
№ 612100193933
Внеплановая проверка
Дата начала: 2021-05-11, дата окончания: —, продолжительность: 20
Орган: Управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области
Цель проверки: Установить, что настоящая проверка проводится с целью осуществления проверочных мероприятий по обращению от 11.03.2021 № 29131/21/61000-ОГ, содержащему информацию о нарушении прав и законных интересов заявителя при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности.
Задачей настоящей проверки является предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности заявителя по обращению.
Предметом документарной проверки являются документы, используемые ООО «ЭВЕРЕСТ» при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и связанные с исполнением ими обязательных требований, установленных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
№ 322100209022
Внеплановая проверка
Дата начала: 2021-05-11, дата окончания: —, продолжительность: 20
Орган: Управление Федеральной службы судебных приставов по Брянской области
Цель проверки: Цель: соблюдение юридическим лицом в процессе осуществления действий, направленных на возврат просроченной задолженности в отношении гражданина Лащевского Д.П., обязательных требований, установленных Федеральным законом от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ).
Задачи: предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований.
Предмет: проверка документов и материалов, используемых ООО «Эверест» при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и связанные с исполнением юридическим лицом обязательных требований Федерального закона № 230-ФЗ и других нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности, а также устранение выявленных в ходе проверки нарушений.
№ 422100118968
Внеплановая проверка
Дата начала: 2021-04-15, дата окончания: 2021-05-14, продолжительность: 20
Орган: Управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области - Кузбассу
Цель проверки: Цель: проведение проверочных мероприятий по поступившим сведениям (вх. от 09.03.2021 № 18788/21/42000) о нарушении Обществом с ограниченной ответственностью «Эверест» требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности. Задачи: проверка соблюдения ООО "Эверест" положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»; Предмет: проверка соблюдения обязательных требований.
№ 592100153739
Внеплановая проверка
Дата начала: 2021-04-13, дата окончания: 2021-05-12, продолжительность: 20
Орган: Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю
Цель проверки: настоящая проверка проводится с целью осуществления проверочных мероприятий по поступившим сведениям о фактах нарушения
положений, установленных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности
по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - ФЗ № 230), при взыскании задолженности сотрудниками ООО «Эверест», в рамках рассмотрения обращения Гр. К. (вх. № 13967/21/59000-КЛ от 10.03.2021) на основании служебной записки от 12.04.2021 № 22/4582-вн.
Задачей настоящей проверки является установление соответствия деятельности ООО «Эверест» положениям ФЗ № 230 по поступившим сведениям о фактах нарушения данного Закона.
Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО «Эверест» обязательных требований, установленных ФЗ № 230.
№ 242100179270
Внеплановая проверка
Дата начала: 2021-04-26, дата окончания: —, продолжительность: 20
Орган: Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Цель проверки: Установить, что настоящая проверка проводится с целью проверки доводов, изложенных в обращении Иполитовой Евгении Владиславовны (вх. № 26712/21/24000), поступившем в Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю, содержащем факты о нарушении ООО «Эверест» требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности.
Задачей настоящей проверки является предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности.
Установить, что предметом настоящей проверки является соблюдение ООО «Эверест» обязательных требований и ограничений, установленных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ), при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, с должником Иполитовой Е.В. и иными третьими лицами.
№ 782100053108
Внеплановая проверка
Дата начала: 2021-03-04, дата окончания: 2021-04-01, продолжительность: 20
Орган: Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Санкт-Петербургу
Цель проверки: Настоящая проверка проводится с целью оценки соответствия действий общества с ограниченной ответственностью «Эверест» , направленных на возврат просроченной задолженности, требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – Федеральный закон № 230-ФЗ), на основании обращения Самаричева Георгия Михайловича, поступившего в Управление 14.01.2021:
Задачей настоящей проверки является проверка доводов Самаричева Георгия Михайловича о неправомерном осуществлении ООО «Эверест» с ним взаимодействий, направленных на возврат просроченной задолженности.
Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО «Эверест» обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом № 230-ФЗ.
№ 262100054262
Внеплановая проверка
Дата начала: 2021-03-05, дата окончания: 2021-03-22, продолжительность: 20
Орган: Управление Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю
Цель проверки: Целью проверки является проверка сведений, изложенных в заявлении АндрееваЕ.А. о возможных фактах нарушения ЮЛ требований Федерального закона № 230-ФЗ. Задачи-установление действий ООО "Эверест" при осуществлении взаимодействия по возврату просроченной задолженности Андреева Е.А.., и их соответствие требованиям Федерального закона № 230-ФЗ. Предмет- соблюдение ООО "Эверест" и его должностными лицами обязательных требований, установленных правовыми актами РФ, в том числе Федеральным законом № 230-ФЗ.
№ 622100100049
Внеплановая проверка
Дата начала: 2021-03-25, дата окончания: 2021-04-21, продолжительность: 20
Орган: Управление Федеральной службы судебных приставов по Рязанской области
Цель проверки: Цель - проверка сведений, изложенных в заявлении о возможных фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Задача - установление действий ООО "Эверест", направленных на возврат просроченной задолженности и их соответствие требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО "Эверест" и его должностными лицами обязательных требований, установленных правовыми актами Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
№ 772100025106
Внеплановая проверка
Дата начала: 2021-02-16, дата окончания: —, продолжительность: —
Орган: —
Цель проверки:
№ 592004337374
Внеплановая проверка
Дата начала: 2020-03-02, дата окончания: 2020-03-30, продолжительность: 13
Орган: Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю
Цель проверки: настоящая проверка проводится с целью осуществления проверочных мероприятий по поступившим сведениям о фактах нарушения положений установленных Федеральным законом от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» далее ФЗ 230 при взыскании задолженности сотрудниками ООО «Эверест»в рамках рассмотрения обращения гр Т вх 32059000 от 09012020 на основании служебной записки от 02032020 223324внЗадачей настоящей проверки является установление соответствия деятельности ООО «Эверест» положениям ФЗ 230 по поступившим сведениям о фактах нарушения данного Закона Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО «Эверест» обязательных требований установленных ФЗ 230
№ 732004373489
Внеплановая проверка
Дата начала: 2020-03-18, дата окончания: —, продолжительность: —
Орган: —
Цель проверки:
№ 622004358397
Внеплановая проверка
Дата начала: 2020-03-13, дата окончания: —, продолжительность: —
Орган: —
Цель проверки:
№ 742004277768
Внеплановая проверка
Дата начала: 2020-02-06, дата окончания: 2020-03-05, продолжительность: —
Орган: Управление Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области
Цель проверки: Цель проверка сведений изложенных в заявлениях Измайловой ММ вх 689661974000ОГ от 18102019 Айрапетян КС вх 864331974000ОГ от 12122019 Мысляевой ДЕ вх 26782074000ОГ от 17012020 Сударева ДА вх 31872074000ОГ от 21012020 Ключниковой ТА вх 31892074000ОГ от 21012020 и Тяпкина АИ вх 31902074000ОГ от 21012020 о возможных фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» далее Федеральный закон от 03072016 230ФЗ при осуществлении взаимодействия с указанными заявителями по инициативе ООО «Эверест»Задача настоящей проверки установление действий ООО «Эверест» при осуществлении взаимодействия по возврату просроченной задолженности и их соответствие требованиям Федерального закона от 03072016 230ФЗПредмет проверки соблюдение ООО «Эверест» обязательных требований установленных правовыми актами в том числе Федеральным законом от 03072016 230ФЗ
№ 342004331012
Внеплановая проверка
Дата начала: 2020-02-26, дата окончания: 2020-03-25, продолжительность: —
Орган: Управление Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области
Цель проверки: настоящая проверка проводится с целью оценки действий ООО «Эверест» направленных на возврат просроченной задолженности требованиям Федерального закона от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о весенний изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» далее Федеральный закон 230ФЗ на основании обращений заявителя от 21012020 вх 25562034000ОГ и от 23012020 вх 30612034000ОГ поступивших в Управление задачей настоящей проверки является проверка доводов о неправомерном осуществлении ООО «Эверест» взаимодействия направленного на возврат просроченной задолженностиПредметом настоящей проверки является соблюдение ООО Эверест и его должностными лицами обязательных требований установленных правовыми актами в том числе Федеральным законом 230ФЗ
№ 352004317068
Внеплановая проверка
Дата начала: 2020-02-26, дата окончания: 2020-03-24, продолжительность: 20
Орган: Управление Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области
Цель проверки: Настоящая проверка проводится с целью осуществления проверочных мероприятия по поступившим сведениям о фактах нарушения положений установленных Федеральным законом от 03072016 230ФЗ О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях при взыскании задолженности сотрудниками ООО Эверест по Обращению Яковлевой ОН Задачами настоящей проверки являются проверка соответствия деятельности ООО Эверест положениям установленным Федеральным законом от 03072016 230ФЗ по поступившим сведениям о фактах нарушения данного Закона Предметом настоящей проверки является соблюдение обязательных требований установленных Федеральным законом 230ФЗ
№ 712004273445
Внеплановая проверка
Дата начала: 2020-02-04, дата окончания: 2020-03-03, продолжительность: 20
Орган: Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области
Цель проверки: Целью настоящей проверки является соблюдение юридическим лицом в процессе осуществления деятельности обязательных требованийЗадачей настоящей проверки является предупреждение выявление и пресечение нарушений обязательных требованийПредметом настоящей проверки является соблюдение обязательных требований предусмотренных Федеральным законом от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
№ 732004322717
Внеплановая проверка
Дата начала: 2020-02-27, дата окончания: 2020-03-26, продолжительность: 20
Орган: Управление Федеральной службы судебных приставов по Ульяновской области
Цель проверки: Цель проверки осуществление проверочных мероприятий по поступившим сведениям от Евстафьевой ТК вх 476471973000КЛ от 26122019 о фактах нарушения Обществом с ограниченной ответственностью «Эверест» требований Федерального Закона 230ФЗ от 03072016 О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организацияхЗадача проверки установление соответствия действий Общества с ограниченной ответственностью «Эверест» требованиям Федерального Закона 230ФЗ от 03072016 О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях при осуществлении взаимодействия с Евстафьевой ТКПредмет проверки соблюдение Обществом с ограниченной ответственностью «Эверест» обязательных требований предусмотренных Федеральным Законом 230ФЗ от 03072016 О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях
№ 662004279590
Внеплановая проверка
Дата начала: 2020-02-17, дата окончания: 2020-03-17, продолжительность: —
Орган: Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области
Цель проверки: Цель оценка соответствия действий общества с ограниченной ответственностью «Эверест» далее ООО «Эверест» направленных на возврат просроченной задолженности требованиям Федерального закона от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» далее Федеральный закон 230ФЗ на основании обращенияЗадача проверка доводов Заявителя о неправомерном осуществлении ООО «Эверест» с указанным лицом взаимодействия направленного на возврат просроченной задолженностиПредмет соблюдение ООО «Эверест» обязательных требований установленных правовыми актами в том числе Федеральным законом 230ФЗ
№ 592004313402
Внеплановая проверка
Дата начала: 2020-02-18, дата окончания: —, продолжительность: —
Орган: —
Цель проверки:
№ 162004297465
Внеплановая проверка
Дата начала: 2020-02-14, дата окончания: 2020-03-16, продолжительность: —
Орган: Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан
Цель проверки: Цель осуществить проверочные мероприятии по поступившим обращениям Газетдинова Арслангали Гилмулловичавх 70481916000 от 31012020 Гордеевой Светланы Владимировны вх78572016000 от 20012020 о нарушении обязательных требований при совершении действий направленных на возврат просроченной задолженности Задачи предупреждение выявление и пресечение нарушений обязательных требований Предмет соблюдение ООО Эверест обязательных требований ФЗ от 03072016 230 ФЗ
№ 662004206732
Внеплановая проверка
Дата начала: 2020-01-27, дата окончания: 2020-02-21, продолжительность: —
Орган: Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области
Цель проверки: Цель оценка соответствия действий ООО «ЭВЕРЕСТ» направленных на возврат просроченной задолженности требованиям Федерального закона от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» далее Федеральный закон 230ФЗ на основании обращения Заявителя с 16092019 по 06112019Задача проверка доводов Заявителя о неправомерном осуществлении ООО «ЭВЕРЕСТ» с указанным лицом взаимодействий направленных на возврат просроченной задолженностиПредмет соблюдение ООО «ЭВЕРЕСТ» обязательных требований установленных правовыми актами в том числе Федеральным законом 230ФЗ
№ 782004134184
Внеплановая проверка
Дата начала: 2020-01-10, дата окончания: 2020-02-06, продолжительность: —
Орган: Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г СанктПетербургу
Цель проверки: Настоящая проверка проводится с целью оценки соответствия действий ООО «Эверест» направленных на возврат просроченной задолженности требованиям Федерального закона от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» далее Федеральный закон 230ФЗ на основании обращения Казначеевой Веры Анатольевны от 07102019 вх 735921978000КЛ поступившего в Управление Федеральной службы судебных приставов по СанктПетербургу далее УправлениеЗадачей настоящей проверки является проверка доводов Казначеевой ВА о неправомерном осуществлении ООО «Эверест» взаимодействия с третьим лицом Казначеевой ВА направленного на возврат просроченной задолженности Казначеева КА Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО «Эверест» обязательных требований установленных правовыми актами в том числе Федеральным законом 230ФЗ
№ 522004211423
Внеплановая проверка
Дата начала: 2020-01-13, дата окончания: 2020-02-07, продолжительность: 20
Орган: Управление Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области
Цель проверки: Цель рассмотрение обращений граждан о нарушении требований при совершении действий направленных на возврат просроченной задолженности задача проверка соблюдения положений Федерального закона 230ФЗ от 03072016 Предмет соблюдение обязательных требований
№ 772004260100
Внеплановая проверка
Дата начала: 2020-01-30, дата окончания: —, продолжительность: —
Орган: —
Цель проверки:
№ 322004255342
Внеплановая проверка
Дата начала: 2020-01-30, дата окончания: 2020-02-27, продолжительность: —
Орган: Управление Федеральной службы судебных приставов по Брянской области
Цель проверки: Цель проверка соблюдения юридическим лицом в процессе осуществления действий направленных на возврат просроченной задолженности в отношении гражданина Чичина РВ обязательных требований установленных Федеральным законом от 03072016 г 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» далее Федеральный закон 230ФЗ Задач предупреждение выявление и пресечение нарушений обязательных требований Предмет проверка документов и материалов используемых ООО «Эверест» при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и связанные с исполнением юридическим лицом обязательных требований Федерального закона 230ФЗ и других нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности а также устранение выявленных в ходе проверки нарушений
№ 472004267785
Внеплановая проверка
Дата начала: 2020-01-24, дата окончания: 2020-02-20, продолжительность: —
Орган: Управление Федеральной службы судебных приставов по Ленинградской области
Цель проверки: Цель установление возможных фактов нарушения Обществом с ограниченной ответственностью «Эверест» требований Федерального закона от 03072016 230ФЗ при осуществлении взаимодействия направленного на возврат просроченной задолженности с Фадеевой ЮН установленных при рассмотрении обращения Фадеевой ЮН задачи установление соответствия действий Общества с ограниченной ответственностью «Эверест» требованиям Федерального закона от 03072016 230ФЗ при осуществлении взаимодействия направленного на возврат просроченной задолженности с Фадеевой ЮН предмет соблюдение Обществом с ограниченной ответственностью «Эверест» обязательных требований установленных Федеральным законом от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
№ 341904202727
Внеплановая проверка
Дата начала: 2019-12-04, дата окончания: 2019-12-31, продолжительность: —
Орган: Управление Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области
Цель проверки: настоящая проверка проводится с целью оценки действий ООО Эверест направленных на возврат просроченной задолженности требованиям Федерального закона от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о весенний изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» далее Федеральный закон 230ФЗ на основании обращения заявителя от 11112019 вх 662461934000ОГ поступившего в Управление задачей настоящей проверки является проверка доводов заявителя о неправомерном осуществлении ООО «Эверест» взаимодействия направленного на возврат просроченной задолженности с заявителя 11061975 гр
№ 591904166654
Внеплановая проверка
Дата начала: 2019-12-24, дата окончания: 2020-01-28, продолжительность: 20
Орган: Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю
Цель проверки: Настоящая проверка проводится с целью осуществления проверочных мероприятий по поступившим сведениям о фактах нарушения положений установленных Федеральным законом от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при взыскании задолженности сотрудниками ООО «Эверест» в рамках рассмотрения обращения Чвх 583611959000 от 23102019 на основании служебной записки от 23122019 2221486Задачей настоящей проверки является установление соответствия деятельности ООО «Эверест» положениям ФЗ 230 по поступившим сведениям о фактах нарушения данного ЗаконаПредметом настоящей проверки является соблюдение ООО «Эверест» обязательных требований установленных ФЗ 230
№ 241904075565
Внеплановая проверка
Дата начала: 2019-12-02, дата окончания: 2019-12-27, продолжительность: —
Орган: Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Цель проверки: Проверка проводится с целью проверки доводов изложенных в обращениях Лейбовича Михаила Вениаминовича поступивших в Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю вх 1005451924000 от 28102019 от 07112019 дубликат содержащих факты о нарушении ООО «Эверест» требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности направленной на возврат просроченной задолженностиЗадачей настоящей проверки является предупреждение выявление и пресечение нарушений требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженностиПредметом настоящей проверки является соблюдение ООО «Эверест» обязательных требований и ограничений установленных Федеральным законом от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при осуществлении взаимодействия направленного на возврат просроченной задолженности с заявителем Лейбовичем МВ
№ 221904114689
Внеплановая проверка
Дата начала: 2019-12-10, дата окончания: 2020-01-14, продолжительность: —
Орган: Управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю
Цель проверки: Внеплановая документарная проверка проводится с целью является оценки соответствия действий юридического лица направленных на возврат просроченной задолженности обязательным требованиямЗадачей документарной проверки является соблюдение прав и законных интересов гражданки П при осуществлении ООО «Эверест» деятельности по возврату просроченной задолженности Предметом проверки является соблюдение ООО «Эверест» обязательных требований установленных Федеральным законом от 03072016 230ФЗ при осуществлении с гражданкой П взаимодействия направленного на возврат просроченной задолженности
№ 781903995024
Внеплановая проверка
Дата начала: 2019-11-22, дата окончания: —, продолжительность: —
Орган: Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г СанктПетербургу
Цель проверки:
№ 521904056900
Внеплановая проверка
Дата начала: 2019-11-29, дата окончания: 2019-12-26, продолжительность: —
Орган: Управление Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области
Цель проверки: Цель рассмотрение обращений граждан о нарушении требований при совершении действий направленных на возврат просроченной задолженности задача проверка соблюдения положений Федерального закона 230ФЗ от 03072016 Предмет соблюдение обязательных требований
№ 781903969178
Внеплановая проверка
Дата начала: 2019-11-15, дата окончания: —, продолжительность: —
Орган: —
Цель проверки:
№ 321903977043
Внеплановая проверка
Дата начала: 2019-11-14, дата окончания: —, продолжительность: —
Орган: —
Цель проверки:
№ 261904019259
Внеплановая проверка
Дата начала: 2019-11-19, дата окончания: —, продолжительность: —
Орган: —
Цель проверки:
№ 631903906713
Внеплановая проверка
Дата начала: 2019-10-21, дата окончания: —, продолжительность: —
Орган: Управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области
Цель проверки:
№ 741903887770
Внеплановая проверка
Дата начала: 2019-10-21, дата окончания: 2019-11-18, продолжительность: —
Орган: Управление Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области
Цель проверки: Внеплановая документарная проверка проводится с целью проверки сведений изложенных в заявлениях граждан Крендаль ОМ вх 436251974000ОГ от 16072019 Шавриной НГ вх 436321974000ОГ от 16072019 Мысовой ИА вх 436581974000ОГ от 16072019 Садыковой ВА вх 466301974000ОГ от 29072019 Жижина ВГ вх 493821974000ОГ от 07082019 Каут ДА вх 573681974000ОГ от 06092019 о возможных фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» далее Федеральный закон от 03072016 230ФЗ при осуществлении взаимодействия с указанными заявителями по инициативе ООО «Эверест»Задача установление действий ООО «Эверест» при осуществлении взаимодействия по возврату просроченной задолженности и их соответствие требованиям Федерального закона от 03072016 230ФЗПредмет соблюдение ООО «Эверест» обязательных требований установленных правовыми актами в том числе Федеральным законом от 03072016 230ФЗ
№ 421903728090
Внеплановая проверка
Дата начала: 2019-10-07, дата окончания: —, продолжительность: —
Орган: —
Цель проверки:
№ 621903931437
Внеплановая проверка
Дата начала: 2019-10-31, дата окончания: 2019-11-28, продолжительность: —
Орган: Управление Федеральной службы судебных приставов по Рязанской области
Цель проверки: Цель проверка сведений изложенных в заявлении Серповской ЕЕ о возможных фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03072016 230ФЗ Задача установление действий ООО ЭВЕРЕСТ направленных на возврат просроченной задолженности и их соответствие требованиям Федерального закона от 03072016 230ФЗ Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО ЭВЕРЕСТ и его должностными лицами обязательных требований установленных правовыми актами Российской Федерации в том числе Федеральным законом от 03072016 230ФЗ
№ 001903888736
Внеплановая проверка
Дата начала: 2019-10-17, дата окончания: 2019-11-13, продолжительность: —
Орган: Управление Федеральной службы судебных приставов по Воронежской области
Цель проверки: Проверка проводится с целью осуществления проверочных мероприятий по фактам нарушений изложенных в обращении Шевченко Михаила Алексеевича 23121993 года рождения вх 353661936000КЛ от 23092019 Задачей настоящей проверки является предупреждение выявление и пресечение нарушений обязательных требований Федерального закона от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженностиПредметом настоящей проверки является соблюдение ООО «ЭВЕРЕСТ» при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности обязательных требований установленных правовыми актами в том числе Федеральным законом от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
№ 781903845281
Внеплановая проверка
Дата начала: 2019-10-17, дата окончания: 2019-11-14, продолжительность: —
Орган: Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г СанктПетербургу
Цель проверки: Настоящая проверка проводится с целью оценки соответствия действий общества с ограниченной ответственностью ООО «Эверест» направленных на возврат просроченной задолженности требованиям Федерального закона от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» далее Федеральный закон 230ФЗ на основании обращения вх 507691978000КЛ от 15072019 Коваленко Наталии Павловны поступившего в Управление Федеральной службы судебных приставов по СанктПетербургу далее УправлениеЗадачей настоящей проверки является проверка доводов Коваленко Наталии Павловны о неправомерном осуществлении ООО «Эверест» взаимодействия с ней направленного на возврат просроченной задолженностиПредметом настоящей проверки является соблюдение ООО «Эверест» обязательных требований установленных правовыми актами в том числе Федеральным законом 230ФЗ
№ 781903426313
Внеплановая проверка
Дата начала: 2019-09-13, дата окончания: 2019-10-10, продолжительность: —
Орган: Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г СанктПетербургу
Цель проверки: Проверка проводится с целью оценки соответствия действий общества с ограниченной ответственностью ООО «Эверест» направленных на возврат просроченной задолженности требованиям Федерального закона от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» далее Федеральный закон 230ФЗ на основании обращения от 12032019 вх 172721978000КЛ Кузьменко Юлии Николаевны поступившего в Управление Федеральной службы судебных приставов по СанктПетербургу далее УправлениеЗадачей настоящей проверки является проверка доводов Кузьменко ЮН о неправомерном осуществлении ООО «Эверест» взаимодействия с заявителем направленного на возврат просроченной задолженностиПредметом настоящей проверки является соблюдение ООО «Эверест» обязательных требований установленных правовыми актами в том числе Федеральным законом 230ФЗ
№ 631903454095
Внеплановая проверка
Дата начала: 2019-09-03, дата окончания: 2019-09-30, продолжительность: —
Орган: Управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области
Цель проверки: Соблюдение юридическим лицом требований Федерального закона Российской Федерации от 03072016 230ФЗ О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях Установить что целью настоящей проверки является соблюдение обособленным подразделением юридического лица в процессе осуществления деятельности обязательных требований Задачей настоящей проверки является предупреждение выявление и пресечение нарушений обязательных требований Установить что предметом настоящей проверки является соответствие сведений содержащихся в документах юридического лица а также работников используемых юридическим лицом при осуществлении деятельности оборудования программного обеспечения выполняемой работы предоставляемых услуг и принимаемых мер по исполнению обязательных требований Федерального закона от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях и других нормативных правовых актов в установленной сфере деятельностиа также устранение выявленных в ходе проверок нарушений
№ 291903677851
Внеплановая проверка
Дата начала: 2019-09-23, дата окончания: 2019-10-18, продолжительность: —
Орган: Управление федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
Цель проверки: Цель проверка оценки соответствия действий ООО «Эверест» направленных на возврат просроченной задолженности с Дробновой ДШ требованиям Федерального закона от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» на основании обращения Дробновой ДШЗадача проверка доводов Дробновой ДШ о неправомерном осуществлении с ним взаимодействий направленных на возврат просроченной задолженностиПредмет соблюдение «Эверест» обязательных требований установленных правовыми актами в том числе Федеральным законом от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
№ 711903413513
Внеплановая проверка
Дата начала: 2019-09-09, дата окончания: 2019-10-04, продолжительность: —
Орган: Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области
Цель проверки: Установить что целью настоящей проверки является соблюдение юридическим лицом в процессе осуществления деятельности обязательных требований Задачей настоящей проверки является предупреждение выявление и пресечение нарушений обязательных требований Предметом настоящей проверки является соблюдение обязательных требований предусмотренных Федеральным законом от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
№ 161902959804
Внеплановая проверка
Дата начала: 2019-08-12, дата окончания: 2019-09-06, продолжительность: —
Орган: Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан
Цель проверки: проверка проводится с целью осуществления мероприятий в рамках рассмотрения обращения Гильмутдинова РН о нарушении обязательных требований при совершении действий направленных на взыскание просроченной задолженности со стороны ООО ЭверестЗадачей проверки является предупреждение выявление и пресечение нарушений обязательных требованийПредметом проверки является соблюдение ООО Эверест обязательных требований Федерального закона от 03072016 230ФЗ
№ 111902959910
Внеплановая проверка
Дата начала: 2019-08-12, дата окончания: —, продолжительность: —
Орган: Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Коми
Цель проверки:
№ 581902915687
Внеплановая проверка
Дата начала: 2019-08-12, дата окончания: 2019-09-06, продолжительность: —
Орган: Управление Федеральной службы судебных приставов по Пензенской области
Цель проверки: Соблюдение Федерального закона от 03072016 230ФЗ Целью проверки является осуществление проверочных мероприятий по заявлению от физического лица вх от 15012019 4251958000 о фактах нарушения ООО Эверест ИНН 7716764909 требований Федерального закона от 03072016 230ФЗ О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон О микрофинасовой деятельности и микрофинасовых организациях Предметом проверки является соблюдение обязательных требований предусмотренных Федеральным законом от 03072016 230ФЗ О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон О микрофинасовой деятельности и микрофинасовых организациях
№ 111902960050
Внеплановая проверка
Дата начала: 2019-08-15, дата окончания: 2019-09-11, продолжительность: —
Орган: Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Коми
Цель проверки: Цель осуществление проверочных мероприятий по поступившим сведениям вход от 01042019 102011911000КЛ о нарушении ООО «Эверест» требований Федерального закона от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при осуществлении деятельности направленной на возврат просроченной задолженности Семёнова ЕМЗадача проверка соблюдения ООО «Эверест» положений Федерального закона от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»Предмет соблюдение обязательных требований и или требований установленных муниципальными правовыми актами
№ 431902955306
Внеплановая проверка
Дата начала: 2019-08-19, дата окончания: 2019-09-13, продолжительность: —
Орган: Управление Федеральной службы судебных приставов по Кировской области
Цель проверки: Цель проверка фактов изложенных в обращениях гражданина Белеховой МА о возможных фактах нарушения ООО «Эверест» требований Федерального закона от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» Задача проверки установление соблюдения ООО «Эверест» требований действующего законодательства при осуществлении действий по возврату просроченной задолженности с Белеховой МА Предмет установление соблюдения ООО «Эверест» обязательных требований установленных правовыми актами при осуществлении действий по возврату просроченной задолженности с Белеховой МА
№ 911902927121
Внеплановая проверка
Дата начала: 2019-07-30, дата окончания: 2019-08-26, продолжительность: —
Орган: Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Крым
Цель проверки: проверка проводится для осуществления проверочных мероприятий по поступившим сведениям от гр Дудник ПВ
№ 431902830920
Внеплановая проверка
Дата начала: 2019-07-10, дата окончания: 2019-08-06, продолжительность: —
Орган: Управление Федеральной службы судебных приставов по Кировской области
Цель проверки: Цель проверка фактов изложенных в обращениях гражданина Кощеева ВВ о возможных фактах нарушения ООО «Эверест» требований Федерального закона от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» Задача проверки установление соблюдения ООО «Эверест» требований действующего законодательства при осуществлении действий по возврату просроченной задолженности с Кощеева ВВ Предмет установление соблюдения ООО «Эверест» обязательных требований установленных правовыми актами при осуществлении действий по возврату просроченной задолженности с Кощеева АА
№ 351902851434
Внеплановая проверка
Дата начала: 2019-07-11, дата окончания: —, продолжительность: —
Орган: —
Цель проверки:
№ 631902882774
Внеплановая проверка
Дата начала: 2019-07-15, дата окончания: 2019-08-09, продолжительность: —
Орган: Управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области
Цель проверки: Соблюдение юридическим лицом требований Федерального закона Российской Федерации от 03072016 230ФЗ О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях Установить что целью настоящей проверки является соблюдение обособленным подразделением юридического лица в процессе осуществления деятельности обязательных требований Задачей настоящей проверки является предупреждение выявление и пресечение нарушений обязательных требований Установить что предметом настоящей проверки является соответствие сведений содержащихся в документах юридического лица а также работников используемых юридическим лицом при осуществлении деятельности оборудования программного обеспечения выполняемой работы предоставляемых услуг и принимаемых мер по исполнению обязательных требований Федерального закона от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях и других нормативных правовых актов в установленной сфере деятельностиа также устранение выявленных в ходе проверок нарушений
№ 551902891380
Внеплановая проверка
Дата начала: 2019-07-18, дата окончания: 2019-08-14, продолжительность: —
Орган: Управление Федеральной службы судебных приставов по Омской области
Цель проверки: Проверка сведений изложенных в обращениях граждан о возможных фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03072016 230ФЗ при осуществлении взаимодействия ООО «Эверест» с заявителем Определить задачей настоящей проверки установление действийООО «Эверест» при осуществлении взаимодействия по возврату просроченной задолженности и их соответствия требованиям Федерального закона от 03072016 230ФЗ 6 Предметом настоящей проверки установить соблюдение ООО «Эверест» обязательных требований установленных правовыми актами в том числе Федеральным законом от 03072016 230ФЗ
№ 911902927035
Внеплановая проверка
Дата начала: 2019-07-23, дата окончания: —, продолжительность: —
Орган: —
Цель проверки:
№ 781902886245
Внеплановая проверка
Дата начала: 2019-07-22, дата окончания: 2019-08-16, продолжительность: —
Орган: Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г СанктПетербургу
Цель проверки: Настоящая проверка проводится с целью оценки соответствия действий общества с ограниченной ответственностью ООО «Эверест» направленных на возврат просроченной задолженности требованиям Федерального закона от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» далее Федеральный закон 230ФЗ на основании обращения вх 319221978000КЛ от 06052019 Титовой Ирины Валентиновны поступившего в Управление Федеральной службы судебных приставов по СанктПетербургу далее УправлениеЗадачей настоящей проверки является проверка доводов Титовой Ирины Валентиновны о неправомерном осуществлении ООО «Эверест» взаимодействия с ней направленного на возврат просроченной задолженности Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО «Эверест» обязательных требований установленных правовыми актами в том числе Федеральным законом 230ФЗ
№ 781902879815
Внеплановая проверка
Дата начала: 2019-07-22, дата окончания: —, продолжительность: —
Орган: Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г СанктПетербургу
Цель проверки:
№ 781902919695
Внеплановая проверка
Дата начала: 2019-07-29, дата окончания: 2019-08-23, продолжительность: —
Орган: Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г СанктПетербургу
Цель проверки: Проверка проводится с целью оценки соответствия действий общества с ограниченной ответственностью ООО «Эверест» направленных на возврат просроченной задолженности требованиям Федерального закона от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» далее Федеральный закон 230ФЗ на основании обращения от 24042019 вх 297961978000КЛ Сивик Татьяны Анатольевны поступившего в Управление Федеральной службы судебных приставов по СанктПетербургу далее УправлениеЗадачей настоящей проверки является проверка доводов Сивик ТА о неправомерном осуществлении ООО «Эверест» взаимодействия с заявителем направленного на возврат просроченной задолженностиПредметом настоящей проверки является соблюдение ООО «Эверест» обязательных требований установленных правовыми актами в том числе Федеральным законом 230ФЗ
№ 421902736725
Внеплановая проверка
Дата начала: 2019-06-10, дата окончания: —, продолжительность: —
Орган: —
Цель проверки:
№ 551902795329
Внеплановая проверка
Дата начала: 2019-06-13, дата окончания: —, продолжительность: —
Орган: Управление Федеральной службы судебных приставов по Омской области
Цель проверки:
№ 631902824623
Внеплановая проверка
Дата начала: 2019-06-24, дата окончания: —, продолжительность: —
Орган: Управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области
Цель проверки:
№ 781902804211
Внеплановая проверка
Дата начала: 2019-06-24, дата окончания: 2019-07-19, продолжительность: —
Орган: Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г СанктПетербургу
Цель проверки: Настоящая проверка проводится с целью оценки соответствия действий общества с ограниченной ответственностью ООО «Эверест» направленных на возврат просроченной задолженности требованиям Федерального закона от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» далее Федеральный закон 230ФЗ на основании обращения вх 252231978000КЛ от 05042019 Забродиной Юлии Викторовны поступившего в Управление Федеральной службы судебных приставов по СанктПетербургу далее УправлениеЗадачей настоящей проверки является проверка доводов Забродиной Юлиии Викторовны о неправомерном осуществлении ООО «Эверест» взаимодействия с ней направленного на возврат просроченной задолженностиПредметом настоящей проверки является соблюдение ООО «Эверест» обязательных требований установленных правовыми актами в том числе Федеральным законом 230ФЗ
№ 781902804263
Внеплановая проверка
Дата начала: 2019-06-24, дата окончания: —, продолжительность: —
Орган: —
Цель проверки:
№ 621902842303
Внеплановая проверка
Дата начала: 2019-06-27, дата окончания: 2019-07-24, продолжительность: —
Орган: Управление Федеральной службы судебных приставов по Рязанской области
Цель проверки: Цель проверка сведений изложенных в заявлении Строгоновой ЮЮ о возможных фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03072016 230ФЗ Задача установление действий ООО ЭВЕРЕСТ направленных на возврат просроченной задолженности и их соответствие требованиям Федерального закона от 03072016 230ФЗ Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО ЭВЕРЕСТ и его должностными лицами обязательных требований установленных правовыми актами Российской Федерации в том числе Федеральным законом от 03072016 230ФЗ
№ 591902785796
Внеплановая проверка
Дата начала: 2019-05-30, дата окончания: —, продолжительность: —
Орган: Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю
Цель проверки:
№ 681902710805
Внеплановая проверка
Дата начала: 2019-05-13, дата окончания: 2019-06-07, продолжительность: —
Орган: Управление Федеральной службы судебных приставов по Тамбовской области
Цель проверки: цель осуществления проверочных мероприятий по заявлению гражданина содержащему информацию о нарушении его прав и законных интересовзадачи предупреждение выявление и пресечение нарушений обязательных требований при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженностипредмет соблюдение обязательных требований установленных правовыми актами в том числе Федеральным законом от 03072016 230ФЗ О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях
№ 551902728297
Внеплановая проверка
Дата начала: 2019-05-20, дата окончания: 2019-06-18, продолжительность: —
Орган: Управление Федеральной службы судебных приставов по Омской области
Цель проверки: Проверка сведений изложенных в обращениях граждан о возможных фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03072016 230ФЗ при осуществлении взаимодействия ООО «Эверест» с заявителем Определить задачей настоящей проверки установление действийООО «Эверест» при осуществлении взаимодействия по возврату просроченной задолженности и их соответствия требованиям Федерального закона от 03072016 230ФЗ 6 Предметом настоящей проверки установить соблюдение ООО «Эверест» обязательных требований установленных правовыми актами в том числе Федеральным законом от 03072016 230ФЗ
№ 521902656745
Внеплановая проверка
Дата начала: 2019-04-10, дата окончания: 2019-05-14, продолжительность: —
Орган: Управление Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области
Цель проверки: Цель рассмотрение обращений граждан о нарушении требований при совершении дейтвий направленных на возврат просроченной задолженности задача проверка соблюдения положений Федерального закона 230ФЗ от 03072016 Предмет соблюдение обязательных требований
№ 561902656733
Внеплановая проверка
Дата начала: 2019-04-22, дата окончания: —, продолжительность: —
Орган: —
Цель проверки:
№ 591902699403
Внеплановая проверка
Дата начала: 2019-04-23, дата окончания: 2019-05-27, продолжительность: —
Орган: Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю
Цель проверки: настоящая проверка проводится с целью осуществления проверочных мероприятий по поступившим сведениям о фактах нарушения положений установленных Федеральным законом от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» далее ФЗ 230 при взыскании задолженности сотрудниками ООО «Эверест» в рамках рассмотрения обращения гр Е вх 105321959000 на основании служебной записки от 19042018 225782вн Задачей настоящей проверки является установление соответствия деятельности ООО «Эверест» положениям ФЗ 230 по поступившим сведениям о фактах нарушения данного Закона Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО «Эверест» обязательных требований установленных ФЗ 230
№ 421902653634
Внеплановая проверка
Дата начала: 2019-04-29, дата окончания: —, продолжительность: —
Орган: —
Цель проверки:
№ 421902552888
Внеплановая проверка
Дата начала: 2019-03-11, дата окончания: 2019-04-05, продолжительность: —
Орган: Управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Цель проверки: Цель осуществления проверочных мероприятий по поступившимпо сведениям вх от 24012019 31001942000 от 24012019 30981942000 от 24012019 30991942000 о нарушении Обществом с ограниченной ответственностью «Эверест» требований Федерального закона от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при осуществлении деятельности направленной на возврат просроченной задолженности Зиминой Натальи Васильевны Пестовой Флюры Габдуллазяновны Сазоновой Алены Владимировны Задачи проверка соблюдения Обществом с ограниченной ответственностью «Эверест» положений Федерального закона от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» Предмет проверка соблюдения обязательных требований
№ 661902449556
Внеплановая проверка
Дата начала: 2019-02-07, дата окончания: 2019-03-06, продолжительность: —
Орган: Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области
Цель проверки: Цель оценка соответствия действий общества с ограниченной ответственностью «Эверест» далее ООО «Эверест» направленных на возврат просроченной задолженности требованиям Федерального закона от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» далее Федеральный закон 230ФЗ на основании обращения Гильмутдинова Альберта Фаатовича Задача проверка доводов Гильмутдинова Альберта Фаатовича о неправомерном осуществлении ООО «Эверест» с ним взаимодействий направленных на возврат просроченной задолженности Предмет соблюдение ООО «Эверест» обязательных требований установленных правовыми актами в том числе Федеральным законом 230ФЗ
№ 401902475002
Внеплановая проверка
Дата начала: 2019-02-04, дата окончания: 2019-02-22, продолжительность: —
Орган: Управление Федеральной службы судебных приставов по Калужской области
Цель проверки: осуществить проверку соответствия деятельности ООО «Эверест» требованиям установленным Федеральным законом от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при взыскании задолженности в рамках поступивших обращений граждан
№ 441902385954
Внеплановая проверка
Дата начала: 2019-01-10, дата окончания: —, продолжительность: —
Орган: —
Цель проверки:
№ 261902498708
Внеплановая проверка
Дата начала: 2019-01-24, дата окончания: 2019-02-20, продолжительность: —
Орган: Управление Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю
Цель проверки: цель проверка сведений изложенных в заявлении Панамаревой ИА о возможных фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03072016 230 ФЗ задача установление действий ООО «Эверест» при осуществлении взаимодействия по возврату просроченной задолженности Панамаревой ИА и их соответствие требованиям Федерального закона от 03072016 230ФЗ предмет проверки соблюдение ООО «Эверест» и его должностными лицами обязательных требований установленных правовыми актами Российской Федерации в том числе Федеральным законом от 03072016 230ФЗ
№ 111902653961
Внеплановая проверка
Дата начала: 2019-01-28, дата окончания: 2019-02-22, продолжительность: —
Орган: Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Коми
Цель проверки: Цель осуществление проверочных мероприятий по поступившим сведениям вход от 22112018 313441811000КЛ о нарушении ООО «Эверест» требований Федерального закона от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при осуществлении деятельности направленной на возврат просроченной задолженности Лопаревой КА Задача проверка соблюдения положений Федерального закона от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» Предмет соблюдение обязательных требований и или требований установленных муниципальными правовыми актами
№ 711802410648
Внеплановая проверка
Дата начала: 2018-12-26, дата окончания: 2019-01-30, продолжительность: —
Орган: Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области
Цель проверки: Установить что целью настоящей проверки является соблюдение юридическим лицом в процессе осуществления деятельности обязательных требований Задачей настоящей проверки является предупреждение выявление и пресечение нарушений обязательных требований
№ 771802148769
Внеплановая проверка
Дата начала: 2018-11-26, дата окончания: —, продолжительность: —
Орган: —
Цель проверки:
№ 251801930600
Внеплановая проверка
Дата начала: 2018-10-08, дата окончания: —, продолжительность: —
Орган: Управление Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю
Цель проверки:
№ 591802052951
Внеплановая проверка
Дата начала: 2018-10-31, дата окончания: 2018-11-06, продолжительность: —
Орган: Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю
Цель проверки: настоящая проверка проводится с целью осуществления проверочных мероприятий по поступившим сведениям о фактах нарушения положений установленных Федеральным законом от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при взыскании задолженности сотрудниками ООО «Эверест» в рамках рассмотрения обращения А вх 325901859000КЛ на основании служебной записки от 30102018 12549вн Задачей настоящей проверки является установление соответствия деятельности ООО «Эверест» положениям установленным Федеральным законом от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» по поступившим сведениям о фактах нарушения данного Закона Предметом настоящей проверки является соблюдение обязательных требований установленных Федеральным законом от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
№ 591802000803
Внеплановая проверка
Дата начала: 2018-10-15, дата окончания: —, продолжительность: —
Орган: Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю
Цель проверки:
№ 591802042591
Внеплановая проверка
Дата начала: 2018-10-18, дата окончания: —, продолжительность: —
Орган: —
Цель проверки:
№ 591801894324
Внеплановая проверка
Дата начала: 2018-09-28, дата окончания: 2018-10-26, продолжительность: —
Орган: Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю
Цель проверки: настоящая проверка проводится с целью осуществления проверочных мероприятий по поступившим сведениям о фактах нарушения положений установленных Федеральным законом от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при взыскании задолженности сотрудниками ООО «Эверест» в рамках рассмотрения обращения Я вх 283631859000КЛ от 02082018 на основании служебной записки от 27092018 2211042вн Задачами настоящей проверки являются проверка соответствия деятельности ООО «Эверест» положениям установленным Федеральным законом от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» по поступившим сведениям о фактах нарушения данного Закона Предметом настоящей проверки является отметить нужное соблюдение обязательных требований установленных Федеральным законом от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
№ 001801798053
Внеплановая проверка
Дата начала: 2018-09-28, дата окончания: 2018-10-25, продолжительность: —
Орган: Управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области
Цель проверки: Проверка ООО «Эверест» проводится с целью проверки сведений изложенных в заявлении Ежковой Тамары Владимировны от 31082018 вх 396211827000КЛ от 04092018 а также фактов нарушения юридическим лицом требований главы 2 Федерального закона от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» далее Федеральный закон от 03072016 230ФЗ при осуществлении взаимодействия с нею ООО «Эверест» Задача настоящей проверки является установление действий ООО «Эверест» при осуществлении взаимодействия с Ежковой Тамарой Владимировной по возврату просроченной задолженности и их соответствии требованиям Федерального закона от 03072016 230ФЗ
№ 421800606466
Внеплановая проверка
Дата начала: 2018-08-13, дата окончания: —, продолжительность: —
Орган: —
Цель проверки:
№ 261800571271
Внеплановая проверка
Дата начала: 2018-07-12, дата окончания: —, продолжительность: —
Орган: Управление Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю
Цель проверки:
№ 381800575992
Внеплановая проверка
Дата начала: 2018-07-27, дата окончания: 2018-08-23, продолжительность: —
Орган: Управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области
Цель проверки: Проверка доводов обращения Рогач ТБ по нарушению норм и требования ФЗ 230 ООО Эверест при осуществлении взаимодействия
№ 581800469211
Внеплановая проверка
Дата начала: 2018-06-25, дата окончания: 2018-07-20, продолжительность: —
Орган: Управление Федеральной службы судебных приставов по Пензенской области
Цель проверки: Целью проверки является осуществление проверочных мероприятий по поступившим сведениям от физических лиц вх от 10042018 60581858000 и вх от 28052018 87171858000 о фактах нарушения ООО Эверест ИНН 7716764909 требований Федерального закона от 03072016 230ФЗ О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон О микрофинасовой деятельности и микрофинасовых организациях Предметом проверки является соблюдение обязательных требований предусмотренных Федеральным законом от 03072016 230ФЗ О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон О микрофинасовой деятельности и микрофинасовых организациях
№ 001800438951
Внеплановая проверка
Дата начала: 2018-06-04, дата окончания: 2018-06-25, продолжительность: —
Орган: Управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области
Цель проверки: Проверка ООО «Эверест» проводится с целью проверки сведений изложенных в заявлении жалобе Загородниковой Валентины Васильевны вх 166101827000КЛ от 23042018 а также фактов нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» далее Федеральный закон от 03072016 230ФЗ при осуществлении взаимодействия с нею ООО «Эверест» Задачей настоящей проверки является установление действий ООО «Эверест» при осуществлении взаимодействия с Загородниковой Валентиной Васильевной по возврату просроченной задолженности и их соответствие требованиям Федерального закона от 03072016 230ФЗ Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО «Эверест» обязательных требований установленных правовыми актами в том числе Федеральным законом от 03072016 230ФЗ
№ 591800385882
Внеплановая проверка
Дата начала: 2018-05-16, дата окончания: 2018-06-13, продолжительность: —
Орган: Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю
Цель проверки: Цель проверки осуществление проверочных мероприятий по поступившим сведениям о фактах нарушения положений установленных Федеральным законом от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при взыскании задолженности сотрудниками ООО «Эверест» в рамках рассмотрения обращения заявителя вх 92481859000КЛ от 20032018 на основании служебной записки от 15052018 5129вн Задачей настоящей проверки является проверка соответствия деятельности ООО «Эверест» положениям установленным Федеральным законом от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» по поступившим сведениям о фактах нарушения данного Закона Предметом настоящей проверки является соблюдение обязательных требований установленных Федеральным законом от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
№ 261800348754
Внеплановая проверка
Дата начала: 2018-04-20, дата окончания: 2018-05-22, продолжительность: —
Орган: Управление Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю
Цель проверки: настоящая проверка проводится с целью проверки сведений изложенных в заявлении Кучменко РВ и Темнова АО о возможных фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03072016 230 ФЗ задачей настоящей проверки является установление действий ООО «Эверест» при осуществлении взаимодействия по возврату просроченной задолженности Кучменко РВ и Темнова АО и их соответствие требованиям Федерального закона от 03072016 230ФЗ предметом настоящей проверки является соблюдение ООО «Эверест» и его должностными лицами обязательных требований установленных правовыми актами Российской Федерации в том числе Федеральным законом от 03072016 230ФЗ
№ 771800225902
Внеплановая проверка
Дата начала: 2018-03-13, дата окончания: 2018-04-09, продолжительность: —
Орган: Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г Москве
Цель проверки: Цель осуществление проверочных мероприятий по требованию Прокуратуры г Москвы от 14022018 732880201825689 в связи с возможным нарушением ООО «Эверест» положений Федерального закона от 03072016 230ФЗ Задачи осуществления проверочных мероприятий по требованию Прокуратуры г Москвы от 14022018 732880201825689 в связи с возможным нарушением ООО «Эверест» положений Федерального закона от 03072016 230ФЗ Предмет соблюдение обязательных требований установленных правовыми актами в тч Федеральным законом от 03072016 230ФЗ
№ 59170802789053
Внеплановая проверка
Дата начала: 2017-10-24, дата окончания: 2017-11-21, продолжительность: —
Орган: Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю
Цель проверки: Цель осуществление проверочных мероприятий по поступившим сведениям о фактах нарушения положений установленных Федеральным законом от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при взыскании задолженности сотрудниками ООО «Константа» по обращениям Задачами настоящей проверки являются проверка соответствия деятельности ООО «Константа» положениям установленным Федеральным законом от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» по поступившим сведениям о фактах нарушения данного Закона Предметом настоящей проверки является соблюдение обязательных требований установленных Федеральным законом от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
№ 61170701865042
Внеплановая проверка
Дата начала: 2017-08-02, дата окончания: 2017-08-21, продолжительность: —
Орган: Управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области
Цель проверки: настоящая проверка проводится с целью осуществления проверочных мероприятий по заявлению гражданки Куприяновой ИН о противоправных действиях вх от 12052017 217021761906КЛ определить предметом настоящей проверки соблюдение обязательных требований и или требований установленных муниципальными правовыми актами